REMAK SA uchwały ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 14/2002
Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak S.A., które odbyło się w
dniu 8 maja 2002r.:

U c h w a ł a nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki ,sprawozdania finansowego ( bilansu , rachunku
zysków i strat , informacji dodatkowej , sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych ) za rok obrotowy 2001 , wraz z opinią
biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25
ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej ,
sprawozdania finansowego ( bilansu ,rachunku zysków i strat ,
informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych) zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2001;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2001
roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w
wysokości 44.734.271,71 złotych, rachunek zysków i strat
wykazujący zysk netto w wysokości 776.084,20 złotych, informację
dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie
174.228,92 złotych
- za rok obrotowy 2001;

(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej
oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej
uchwały).

U c h w a ł a nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25
ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania
obowiązków:

członkom Zarządu:
- Markowi Brejwo
- Aleksandrze Kowalskiej
za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku;
- Ryszardowi Kaplukowi
za okres od 01.01.2001 roku do 12.04.2001 roku;
- Andrzejowi Aleksikowi
za okres od 12.04.2001 roku do 31.12.2001 roku;

U c h w a ł a nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25
ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania
obowiązków:

członkom Rady Nadzorczej Spółki:
- Karolowi Heidrichowi
- Markowi Maślakowi
- Adamowi Musiałowi

za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku;
- Kazimierzowi Kostyszynowi
- Zenonowi Brodowskiemu

za okres od 01.01.2001 roku do 12.06.2001 roku
- Pawłowi Wojciechowi Gieryńskiemu
- Zygmuntowi Artwikowi
- Bogusławowi Piekarskiemu
- Tadeuszowi Zalewskiemu

za okres od 12.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.

U c h w a ł a nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2001 wynoszący
776.084,20 złotych.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25
ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za
rok obrotowy 2001 wynoszący 776.084,20 (siedemset siedemdziesiąt
sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery 20/100) złotych podzielić w
następujący sposób:

1/ kwotę 86.604,83 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery
83/100) złotych przeznacza się na pokrycie pozostałej części
straty za rok obrotowy 1999 (w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. z dnia 03 kwietnia
2000 roku o pokryciu straty netto REMAK S.A. za rok obrotowy 1999
, wynoszącej 1.355.413,99 złotych z zysku w następnych trzech
latach obrotowych );

2/ pozostałą część zysku netto w kwocie 689.479,37 ( sześćset
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć
37/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.

U c h w a ł a Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 15
ust. 3 Statutu Spółki , w wyniku przeprowadzonych wyborów powołuje
do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby :
1. Artwik Zygmunt
2. Chojnowski Roman
3. Maślak Marek
4. Musiał Adam
5. Piekarski Bogusław
6. Woźniakowski Włodzimierz
7. Zalewski Tadeusz.

kom emitent ewa/zdz

Powrót